Պատժամիջոցների ցուցակները ներառում են պատժամիջոցների ենթարկված անձինք, կազմակերպությունները կամ կառավարությունները Ընկերությունները վերահսկում են այս ցուցակներում գտնվող անհատներին, կազմակերպություններին կամ կառավարություններին, քանի որ դրանք կարող են մեծ վտանգ ներկայացնել: Տնտեսական պատժամիջոցները ֆինանսական հանցավորության դեմ պայքարի կարևոր մասն են ՓԼ կարգավորիչների համար:
Ի՞նչ է նշանակում, եթե դուք պատժամիջոցային ցուցակում եք:
Ի՞նչ է պատժամիջոցների ցանկը: Ֆինանսական իշխանությունները և կառավարությունները օգտագործում են պատժամիջոցների ցուցակները ամբողջ աշխարհում, որպեսզի կանխեն ձեռնարկություններին աշխատել որևէ մեկի հետ, որը ներգրավված է տարբեր քրեական ֆինանսավորման կամ ահաբեկչական գործողությունների մեջ:
Ո՞րն է պատժամիջոցների ցանկի նպատակը:
Իմացեք, թե որ մարդիկ, կազմակերպություններ և նավեր են նշանակված կամ նշված 2018 թվականի Պատժամիջոցների և փողերի լվացման դեմ ակտի համաձայն ընդունված կանոնակարգերի համաձայն և ինչու:
Որո՞նք են պատժամիջոցների երեք ցուցակները:
Ովքե՞ր են գտնվում պատժամիջոցների ցուցակում:
- Ահաբեկչություն և ահաբեկչության ֆինանսավորում.
- Թմրամիջոցների թրաֆիքինգ.
- Մարդու իրավունքների խախտումներ.
- Զենքի տարածում.
- Միջազգային պայմանագրերի խախտում, օրինակ՝ զենքի էմբարգո։
- Փողերի լվացման գործունեություն.
Ի՞նչ է պատժամիջոցը անձի նկատմամբ
Պատժամիջոցները, ըստ օրենքի և իրավական սահմանման, տույժեր են կամ կիրառման այլ միջոցներ, որոնք օգտագործվում են օրենքին կամ կանոններին և կանոնակարգերին հնազանդվելու համար խթաններ տրամադրելու համար: Քրեական պատժամիջոցները կարող են ունենալ լուրջ պատժի ձև, օրինակ՝ մարմնական կամ մահապատիժ, բանտարկություն կամ խիստ տուգանքներ։
