Ի՞նչ է պատժամիջոցների ցանկը:

2024 Հեղինակ: Fiona Howard | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2024-01-10 06:38

Պատժամիջոցների ցուցակները ներառում են պատժամիջոցների ենթարկված անձինք, կազմակերպությունները կամ կառավարությունները Ընկերությունները վերահսկում են այս ցուցակներում գտնվող անհատներին, կազմակերպություններին կամ կառավարություններին, քանի որ դրանք կարող են մեծ վտանգ ներկայացնել: Տնտեսական պատժամիջոցները ֆինանսական հանցավորության դեմ պայքարի կարևոր մասն են ՓԼ կարգավորիչների համար:

Ի՞նչ է նշանակում, եթե դուք պատժամիջոցային ցուցակում եք:

Ի՞նչ է պատժամիջոցների ցանկը: Ֆինանսական իշխանությունները և կառավարությունները օգտագործում են պատժամիջոցների ցուցակները ամբողջ աշխարհում, որպեսզի կանխեն ձեռնարկություններին աշխատել որևէ մեկի հետ, որը ներգրավված է տարբեր քրեական ֆինանսավորման կամ ահաբեկչական գործողությունների մեջ:

Ո՞րն է պատժամիջոցների ցանկի նպատակը:

Իմացեք, թե որ մարդիկ, կազմակերպություններ և նավեր են նշանակված կամ նշված 2018 թվականի Պատժամիջոցների և փողերի լվացման դեմ ակտի համաձայն ընդունված կանոնակարգերի համաձայն և ինչու:

Որո՞նք են պատժամիջոցների երեք ցուցակները:

Ովքե՞ր են գտնվում պատժամիջոցների ցուցակում:

• Ահաբեկչություն և ահաբեկչության ֆինանսավորում.
• Թմրամիջոցների թրաֆիքինգ.
• Մարդու իրավունքների խախտումներ.
• Զենքի տարածում.
• Միջազգային պայմանագրերի խախտում, օրինակ՝ զենքի էմբարգո։
• Փողերի լվացման գործունեություն.

Ի՞նչ է պատժամիջոցը անձի նկատմամբ

Պատժամիջոցները, ըստ օրենքի և իրավական սահմանման, տույժեր են կամ կիրառման այլ միջոցներ, որոնք օգտագործվում են օրենքին կամ կանոններին և կանոնակարգերին հնազանդվելու համար խթաններ տրամադրելու համար: Քրեական պատժամիջոցները կարող են ունենալ լուրջ պատժի ձև, օրինակ՝ մարմնական կամ մահապատիժ, բանտարկություն կամ խիստ տուգանքներ։