Մավրիկիոսը հայտնվեց FATF-ի մոխրագույն ցուցակում 2020 թվականի փետրվարին որպես FATF-ի կողմից հայտնաբերված ռազմավարական թերությունների հետևանք իր ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի համակարգում:
Արդյո՞ք Մավրիկիոսը բարձր ռիսկային երկիր է:
2020 թվականի մայիսին Եվրոպական հանձնաժողովը (ԵՀ) Մավրիկիոսը ճանաչեց որպես բարձր ռիսկի երրորդ երկիր՝ փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի (AML/CFT) թերություններով։) ռեժիմ. … Մավրիկիոսի ընդգրկումը ԵՄ AML բարձր ռիսկային երրորդ երկրների ցանկում (ցանկը) ուժի մեջ է մտել 2020 թվականի հոկտեմբերի 1-ից:
Ո՞ր երկրներն են FATF GRAY ցուցակում:
FATF-ի կողմից 2021 թվականի փետրվարից ի վեր վերանայվել են հետևյալ երկրները., Ուգանդա և Զիմբաբվե Այս երկրների համար թարմացված հայտարարությունները ներկայացված են ստորև:
Մավրիկիոսը ԵՄ սև ցուցակում է:
ԵՄ սև ցուցակը դարձավ կիրառելի 2020 թվականի հոկտեմբերի 1-ից: … 2020 թվականի փետրվարին Մավրիկիոսը ներառվեց FATF-ի «մոխրագույն ցուցակում» այն իրավասությունների, որոնք ենթակա են մեծացված մոնիտորինգի: ԵՄ սև ցուցակում հայտնվելը ուղղակի հետևանք էր։
Մավրիկիոսը նշանակված երկիր է:
Նշանակումը նշանակում է, որ Մավրիկիոսն այժմ համարվում է երկիր, որը ներկայացնում է իր AML ռեժիմի ռազմավարական թերությունները և դրանով իսկ սպառնալիքներ է ներկայացնում ԵՄ ֆինանսական համակարգի համար: Եվրոպական պառլամենտի և ԵՄ խորհրդի կողմից հաստատվելու դեպքում փոփոխությունը կկիրառվի 2020 թվականի հոկտեմբերի 1-ից։
