Բիթքոյնի խառնման ծառայություններ օգնում են հանցագործներին թաքցնել հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտները՝ անջատելով նրանց հանցավոր գործողություններից, որպեսզի նրանք կարողանան ապահով կերպով կանխիկացնել:
Բիթքոյնն օգտագործվում է հանցավոր գործունեության համար:
2019 թվականի աշխատության մեջ հետազոտողներ Շոն Ֆոլին, Ջոնաթան Կառլսենը և Թալիս Պուտնիշը գնահատել են, որ 2009 թվականի հունվարից մինչև 2017 թվականի ապրիլ ընկած ժամանակահատվածում իրականացված բիթքոյնի գործարքների 46%-ը եղել է անօրինական գործունեության համար:
Ո՞ր կրիպտոարժույթն են օգտագործում հանցագործները:
Monero, մասնավորապես, գնալով ավելի ու ավելի է ընտրված կրիպտոարժույթն աշխարհի լավագույն փրկագին հանցագործների համար: «Որքան ավելի խելամիտ հանցագործները օգտագործում են մոներոն», - ասում է Ռիկ Հոլանդը, կիբերսպառնալիքների հետախուզական ընկերության Digital Shadows տեղեկատվական անվտանգության գլխավոր աշխատակիցը::
Որքա՞ն բիթքոյն է օգտագործվում ապօրինի համար:
Մենք գտնում ենք, որ բիթքոյն օգտագործողների մոտ մեկ քառորդը ներգրավված է անօրինական գործունեության մեջ: Մենք գնահատում ենք, որ տարեկան շուրջ 76 միլիարդ դոլար անօրինական գործունեությունը ներառում է բիթքոյնը (bitcoin գործարքների 46%-ը), որը մոտ է անօրինական թմրամիջոցների ԱՄՆ-ի և Եվրոպայի շուկաների մասշտաբին::
Կարո՞ղ է ոստիկանությունը հետևել բիթքոյնին:
Դա այն պատճառով է, որ նույն հատկությունները, որոնք կրիպտոարժույթները գրավիչ են դարձնում կիբերհանցագործների համար՝ առանց բանկի թույլտվության ակնթարթորեն գումար փոխանցելու ունակությունը, կարող են օգտագործվել իրավապահների կողմից՝ համացանցի արագությամբ հանցագործների միջոցները հետևելու և բռնագրավելու համար: Bitcoin-ը նույնպես հետագծելի է
