համաձայնագիր, գործարքը չի ներկայացվում ձեր բանկի կողմից, և դուք չեք ներառի այդ հանված գումարները ձեր ագրեգացման ընդհանուր գումարներում: … Սա չի ներառում դրամական միջոցների փոխանցում բանկային չեկի, բանկային կանխավճարի, բանկային փոխանցման կամ այլ գրավոր պատվերի միջոցով, որը չի ներառում արժույթի ֆիզիկական փոխանցում:
Դուք ներառո՞ւմ եք բանկոմատից կանխիկացում CTR-ում:
Սովորաբար, մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում կատարված արժույթի ցանկացած դուրսբերում, ավանդ և այլն հավաքվում են (ներառյալ բանկոմատով գործարքները) և տեղեկացվում են CTR-ում: Եթե հանգստյան օրերին կատարված գործարքները համարվում են նույն աշխատանքային օրը, ապա այո, CTR կներկայացվի:
Ֆինանսական հաստատությունների հաշվետվության պահանջները կիրառվում են բանկոմատով գործարքների նկատմամբ:
Այո. Բոլոր այն առանձին գործարքները, որոնք ֆինանսական հաստատությունը գիտի, որ մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում կատարվել են միևնույն անձի կողմից կամ նրա անունից, պետք է համախմբվեն: … Եթե կանխիկի դեբետային կամ վարկային գումարը գերազանցում է $10,000-ը մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում, պահանջվում է CTR:
Ի՞նչ գործարքների վրա պետք է ներկայացվի CTR:
Արժութային գործարքների հաշվետվությունը կամ CTR-ը պարտադիր հաշվետվություն է, որը պետք է ներկայացվի արժութային գործարքների համար, որոնք գերազանցում են $10,000-ը, որպես բանկի՝ փողերի լվացման դեմ պայքարի պահանջների մաս:.
Ի՞նչ է ներառված արժութային գործարքների CTR հաշվետվության մեջ):
Արժութային գործարքների հաշվետվությունը (CTR) հաշվետվություն է, որ ԱՄՆ ֆինանսական կազմակերպությունները պարտավոր են ներկայացնել FinCEN-ում յուրաքանչյուր ավանդի, դուրսբերման, արժույթի փոխանակման կամ այլ վճարման կամ փոխանցման համար: Ֆինանսական հաստատության կողմից, միջոցով կամ ֆինանսական հաստատության կողմից, որը ներառում է $10,000-ից ավելի արժույթով գործարք:
