Փողերի լվացման գործընթացը սովորաբար ներառում է երեք քայլ՝ տեղաբաշխում, շերտավորում և ինտեգրում :
Ինչպես գումար Լվացքի աշխատանքներ
- Տեղաբաշխումը «կեղտոտ փողը» դնում է օրինական ֆինանսական համակարգում:
- Շերտավորումը թաքցնում է փողի աղբյուրը մի շարք գործարքների և հաշվապահական հնարքների միջոցով:
Ի՞նչ է լվացման գործունեությունը:
Փողերի լվացումը ընդհանուր տերմին է, որն օգտագործվում է նկարագրելու գործընթացը, որով հանցագործները քողարկում են հանցավոր վարքագծից ստացված եկամուտների սկզբնական սեփականությունը և վերահսկումը` այդ եկամուտները թվալով որպես ստացված օրինական աղբյուր։
Ո՞րն է փողերի լվացման օրինակը
Փողերի լվացման օրինակը ներառում է այն, ինչը կոչվում է smurfing կամ structuring Smurfing-ը ներառում է ժամանակի ընթացքում փոքր գումարի ավանդներ հաշիվներում: Երբ դա տեղի է ունենում, սովորաբար կասկածներ չեն առաջանում, քանի որ ավանդները մեծ չեն։ Իրական կյանքում մեկ այլ սովորական օրինակ է օգտագործել ասիական այլընտրանքային բանկային կազմակերպությունները:
Որո՞նք են փողերի լվացման երեք մեթոդները:
Փողերի լվացման գործընթացն ամենից հաճախ տեղի է ունենում երեք հիմնական փուլերով՝ տեղաբաշխում, շերտավորում և ինտեգրում:
Ինչպե՞ս կարող եմ սկսել փողերի լվացում
Փողերի լվացումը սովորաբար ներառում է երեք քայլ. Առաջին նախատեսում է կանխիկ դրամի ներդրում ֆինանսական համակարգ որոշակի միջոցներով («տեղաբաշխում»); երկրորդը ներառում է բարդ ֆինանսական գործարքների իրականացում` կանխիկի անօրինական աղբյուրը քողարկելու համար («շերտավորում»). և վերջապես, հարստություն ձեռք բերելը, որը գոյացել է …-ից
