Ինտեգրացիա Փողերի լվացման այս վերջին փուլը հաջողությամբ վերադարձնում է այսպես կոչված «մաքրված» փողերը տնտեսություն: Այն բանից հետո, երբ գումարը փոխանցվում է օրինական բիզնեսներից կամ ներդրումներից, կամ այն բանից հետո, երբ ուղին չափազանց դժվար է դառնում հետևելը, գումարը կարող է տեղաբաշխվել խոշոր ներդրումների մեջ:
Որքանո՞վ է մաքուր փողերի լվացումը։
Փողերի լվացումը ներառում է երեք հիմնական քայլ՝ անօրինական կերպով վաստակած փողի աղբյուրը քողարկելու և այն օգտագործելի դարձնելու համար. շերտավորում, որում փողը խառնվում է շուրջը՝ հեռավորություն ստեղծելու համար…
Փողերի լվացման ո՞ր փուլն է հեշտությամբ հայտնաբերվում:
Հենց տեղաբաշխման փուլում է, որ փող լվացողներն ամենախոցելին են բռնվելու համար: Դա պայմանավորված է նրանով, որ օրինական ֆինանսական համակարգում մեծ գումարներ (կանխիկ) տեղադրելը կարող է կասկածներ հարուցել պաշտոնյաների մոտ։
Որո՞նք են փողերի լվացման երեք փուլերը:
Լվացման սովորաբար երկու կամ երեք փուլ կա
- Տեղադրում.
- Շերտավորում.
- Ինտեգրում / արդյունահանում.
Փողերի լվացման գործընթացի երրորդ փուլն է
Փողերի լվացման փուլերից երրորդը 'ինտեգրումն է' «կեղտոտ» փողն այժմ ներծծվում է տնտեսության մեջ, օրինակ՝ անշարժ գույքի միջոցով: Երբ «կեղտոտ» փողերը տեղադրվեն և շերտավորվեն, միջոցները կինտեգրվեն օրինական ֆինանսական համակարգին՝ որպես «օրինական» մրցույթ:
