Logo hy.boatexistence.com

Փողերի լվացման ո՞ր փուլում է փողը մաքուր

Բովանդակություն:

Փողերի լվացման ո՞ր փուլում է փողը մաքուր
Փողերի լվացման ո՞ր փուլում է փողը մաքուր

Video: Փողերի լվացման ո՞ր փուլում է փողը մաքուր

Video: Փողերի լվացման ո՞ր փուլում է փողը մաքուր
Video: Ոսկյա զարդերի մաքրման ուղեցույց՝ տան պայմաններում 2024, Ապրիլ
Anonim

Ինտեգրացիա Փողերի լվացման այս վերջին փուլը հաջողությամբ վերադարձնում է այսպես կոչված «մաքրված» փողերը տնտեսություն: Այն բանից հետո, երբ գումարը փոխանցվում է օրինական բիզնեսներից կամ ներդրումներից, կամ այն բանից հետո, երբ ուղին չափազանց դժվար է դառնում հետևելը, գումարը կարող է տեղաբաշխվել խոշոր ներդրումների մեջ:

Որքանո՞վ է մաքուր փողերի լվացումը։

Փողերի լվացումը ներառում է երեք հիմնական քայլ՝ անօրինական կերպով վաստակած փողի աղբյուրը քողարկելու և այն օգտագործելի դարձնելու համար. շերտավորում, որում փողը խառնվում է շուրջը՝ հեռավորություն ստեղծելու համար…

Փողերի լվացման ո՞ր փուլն է հեշտությամբ հայտնաբերվում:

Հենց տեղաբաշխման փուլում է, որ փող լվացողներն ամենախոցելին են բռնվելու համար: Դա պայմանավորված է նրանով, որ օրինական ֆինանսական համակարգում մեծ գումարներ (կանխիկ) տեղադրելը կարող է կասկածներ հարուցել պաշտոնյաների մոտ։

Որո՞նք են փողերի լվացման երեք փուլերը:

Լվացման սովորաբար երկու կամ երեք փուլ կա

  • Տեղադրում.
  • Շերտավորում.
  • Ինտեգրում / արդյունահանում.

Փողերի լվացման գործընթացի երրորդ փուլն է

Փողերի լվացման փուլերից երրորդը 'ինտեգրումն է' «կեղտոտ» փողն այժմ ներծծվում է տնտեսության մեջ, օրինակ՝ անշարժ գույքի միջոցով: Երբ «կեղտոտ» փողերը տեղադրվեն և շերտավորվեն, միջոցները կինտեգրվեն օրինական ֆինանսական համակարգին՝ որպես «օրինական» մրցույթ:

Խորհուրդ ենք տալիս: