Ֆինանսական կարգավորման մեջ քաղաքականապես ենթարկված անձը նա է, ում վստահված է հանրային նշանակալի գործառույթ: PEP-ն, ընդհանուր առմամբ, ավելի մեծ ռիսկ է ներկայացնում կաշառակերության և կոռուպցիայի մեջ պոտենցիալ ներգրավվելու համար՝ ելնելով իրենց դիրքից և ազդեցությունից, որը նրանք կարող են ունենալ:
Ի՞նչն է համարվում քաղաքականապես ենթարկված անձը:
Քաղաքականապես մերկացված անձը (PEP), որը նաև հայտնի է որպես ԱՄՆ-ում բարձրաստիճան արտաքին քաղաքական գործիչ (SFPF), ընդհանուր առմամբ կարող է սահմանվել որպես անհատ, ում վստահված են հանրային նշանակալի գործառույթներ. PEP-ները սովորաբար չեն ներառում միջին կամ ավելի կրտսեր պաշտոնյաներ:
Ո՞վ կարող է լինել քաղաքականապես ենթարկված անձ։
Անհատներ, որոնց վստահված է օտարերկրյա պետության կողմից նշանակալի հասարակական գործառույթներ, ինչպիսիք են պետությունների կամ կառավարությունների ղեկավարները, ավագ քաղաքական գործիչները, բարձրագույն կառավարությունները, դատական կամ զինվորական պաշտոնյաները, պետության բարձրաստիճան ղեկավարները, պատկանող կորպորացիաներ և կարևոր քաղաքական կուսակցությունների պաշտոնյաներ:Բացի այդ, օտարերկրյա PEP-ները միշտ բարձր ռիսկային են:
Ինչպե՞ս կարող եք հասկանալ, որ ինչ-որ մեկը քաղաքականապես ենթարկված է:
PEP-ի նույնականացում
- պետությունների ղեկավարներ, կառավարությունների ղեկավարներ, նախարարներ և փոխնախարարներ կամ փոխնախարարներ։
- պատգամավորներ.
- աուդիտորական դատարանների կամ կենտրոնական բանկերի խորհուրդների անդամներ։
- դեսպաններ, գործերի ժամանակավոր հավատարմատարներ և զինված ուժերում բարձրաստիճան սպաներ.
Որո՞նք են քաղաքականապես ենթարկված անձանց երեք տեսակները:
Համաձայն այդ ուղեցույցի, հետևյալ մարդիկ կարող են համարվել քաղաքականապես ենթարկված անձինք Կանադայում
- պետությունների ղեկավարներ.
- Ավագ քաղաքական գործիչներ.
- Քաղաքական կուսակցության բարձրաստիճան պաշտոնյաներ.
- Բարձրագույն պետական կամ դատական պաշտոնյաներ։
- Բարձրաստիճան զինվորականներ.
- Գործադիրներ պետական կորպորացիաներում և կազմակերպություններում:
