Առևտրի վրա հիմնված ամենապարզ մեթոդը ն է՝ փողը ապրանքի վերածելու: Թմրամիջոցների առևտրով զբաղվողները դա անում են՝ գնելով այնպիսի հեշտությամբ վաճառվող ապրանքներ, ինչպիսիք են հագուստը կամ էլեկտրոնիկա, ԱՄՆ-ում օրինական ընկերությունից, այնուհետև սահմանի մյուս կողմում գտնվող ապրանքները պեսոյով վաճառելով:
Ինչպե՞ս են թմրավաճառները փողերը լվանում:
Ամենատարածվածներն են տեղաբաշխումը, շերտավորումը և ինտեգրումը: Այս մեթոդները սովորաբար օգտագործվում են լվացողների կողմից՝ իրենց ապօրինի միջոցները և ակտիվները լվանալու համար:
Որո՞նք են փողերի լվացման որոշ օրինակներ:
Փողերի լվացման ընդհանուր օգտագործման դեպքեր
- Թմրամիջոցների թրաֆիքինգ. Թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառությունը կանխիկ ինտենսիվ բիզնես է: …
- Միջազգային և ներքին ահաբեկչություն. Գաղափարական մոտիվներով ահաբեկչական խմբավորումների համար փողը նպատակին հասնելու միջոց է: …
- Հափշտակություն. …
- Զենքի թրաֆիքինգ. …
- Օգտագործման այլ դեպքեր։
Ինչպե՞ս կարող եք իմանալ, որ ինչ-որ մեկը փող է լվանում:
Նախազգուշացման նշանները ներառում են կրկնվող գործարքներ՝ $10,000$10,000-ից քիչ գումարներով կամ տարբեր մարդկանց կողմից նույն օրը մեկ հաշվում, ներքին փոխանցումներ հաշիվների միջև, որին հաջորդում են մեծ ծախսերը և կեղծ: սոցիալական ապահովության համարներ։
Ի՞նչ է փողերի լվացումը պարզ բառերով
Փողերի լվացումը գործընթաց է, որն օգտագործում են հանցագործները՝ փորձելով թաքցնել իրենց եկամտի անօրինական աղբյուրը: Գումար փոխանցելով բարդ փոխանցումների և գործարքների կամ մի շարք ձեռնարկությունների միջոցով՝ փողը « մաքրվում է» իր անօրինական ծագումից և հայտնվում որպես օրինական բիզնեսի շահույթ:
