Դասընթացը նախատեսված է որպես FCPA-ի և հակակոռուպցիոն համապատասխանության լայնածավալ ներածություն: Այն տեղին է առաջին գծի անձնակազմի և հաճախորդների առջև ծառացած դերերի, համապատասխանության ոլորտի մասնագետների կամ յուրաքանչյուրի համար, ով ցանկանում է ավելի լավ հասկանալ ֆինանսական հանցագործության մասին այս կարևոր օրենքը:
Ո՞վ պետք է համապատասխանի FCPA-ին:
FCPA-ն վերաբերում է երկու լայն կատեգորիայի անձանց. ԱՄՆ «թողարկողները» և «ներքին մտահոգությունները» պետք է ենթարկվեն FCPA-ին, նույնիսկ երբ գործում են երկրից դուրս:
Պահանջվա՞ծ է FCPA-ի ուսուցում:
Կա պետք է լինի ուժեղ վերապատրաստման և կրթական ծրագիր բոլոր աշխատակիցների համար, ներառյալ ղեկավարությունը, խորհրդատուները, գործակալները և գործընկերները՝ կապված FCPA-ի պահանջների հետ:… Պատշաճ ջանասիրության ջանքերը պետք է արդյունավետ լինեն՝ հնարավոր գործընկերներին, խորհրդատուներին և գործակալներին հետաքննելու համար:
Ո՞ր ընկերություններին է դիմում FCPA-ն:
ընդունվել է 1977 թվականին և փոփոխվել 1998 թվականին, FCPA-ի հակակաշառակերության դրույթները կիրառվում են «ներքին մտահոգությունների» նկատմամբ։ Այսինքն՝ FCPA-ն կիրառվում է ցանկացած կորպորացիայի, գործընկերության, ասոցիացիայի, տրեստի, չկորպորատիվ կազմակերպության կամ անհատ ձեռնարկության նկատմամբ, որն ունի իր բիզնեսի հիմնական տեղըԱՄՆ-ում կամ կազմակերպված է ԱՄՆ օրենսդրության համաձայն:
FCPA-ն վերաբերում է միայն ամերիկացիներին:
FCPA-ն վերաբերում է ցանկացած անձի, ով որոշակի կապ ունի Միացյալ Նահանգների հետ և ներգրավված է կոռուպցիոն պրակտիկայի մեջ արտերկրում, ինչպես նաև ԱՄՆ ձեռնարկություններին, օտարերկրյա կորպորացիաներին, որոնք առևտուր են անում ԱՄՆ-ում արժեթղթերով, Ամերիկայի քաղաքացիների, քաղաքացիների և. բնակիչները, որոնք գործում են օտարերկրյա կոռուպցիոն պրակտիկայի խթանման համար, անկախ նրանից…
